blanqueodecapitales
El ex primer ministro de Malta, Joseph Muscat, es uno de varios funcionarios y exfuncionarios que se enfrentan a cargos penales en un escándalo de corrupción que ha sacudido la isla mediterránea, por un plan para vender hospitales públicos a una empresa privada. Los cargos, que se refieren principalmente al blanqueo de dinero, fueron presentados por los fiscales el lunes, pero el acuerdo de los hospitales en sí se remonta a 2015 y ha sido objeto de múltiples sentencias de tribunales civiles, auditorías e informes de investigación. Muscat ha negado haber actuado mal, escribiendo en un post de F...
Euronews (Spanish)
Fráncfort ha ganado la carrera por albergar la nueva y prestigiosa Autoridad de la UE contra el blanqueo de capitales (AMLA), pieza central de las reformas emprendidas tras una serie de escándalos de dinero negro. El centro financiero alemán se impuso a la competencia de grandes ciudades como París, Madrid y Roma, en una votación celebrada en la noche del jueves que podría sentar un nuevo precedente para la futura ubicación de las agencias de la UE. "En los últimos años hemos recibido muchas llamadas de atención sobre el dinero sucio que circula por el sistema financiero", declaró a la prensa ...
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