n26
The mobile bank N26 must pay a fine of €9.2 million ($10 million) for late reporting of suspected money laundering, Germany's banking supervisory agency BaFin said in Frankfurt on Tuesday. The agency's fine notice states that the institution systematically submitted suspicious money laundering reports late in 2022. BaFin noted that credit institutions are obliged to submit a report to the Financial Intelligence Unit (FIU) if they suspect that a transaction or other business event could be related to money laundering or terrorist financing. "These suspicious activity reports must be submitted i...
DPA Breaking News
Die Smartphone-Bank N26 muss wegen zu spät gemeldeter Geldwäsche-Verdachtsfälle eine Geldbuße von 9,2 Millionen Euro zahlen. Das teilte die Bankenaufsicht Bafin in Frankfurt/Main mit. Die Vorwürfe der Behörde gegen N26 beziehen sich auf das Jahr 2022. In dem rechtskräftigen Bußgeldbescheid heißt es, das Institut habe 2022 systematisch Geldwäscheverdachtsmeldungen verspätet abgegeben. Die Bafin verwies darauf, dass Kreditinstitute verpflichtet seien, eine Meldung an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit - FIU) zu erstatten, wenn sie den Verdacht hab...
DPA (German)
Die Smartphone-Bank N26 erweitert ihr Produktangebot: Das Berliner Start-up-Unternehmen bietet Kundinnen und Kunden in Deutschland künftig den Handel mit Aktien und ETFs («Exchange Traded Funds», börsengehandelte Fonds) an, wie das Fintech in Berlin mitteilte. Damit tritt die Neo-Bank nicht nur gegen etablierte Geldhäuser an, sondern verschärft auch den Wettbewerb mit dem Berliner Start-up Trade Republic. Der N26-Konkurrent Trade Republic war 2015 als Neo-Broker mit dem Aktien- und ETF-Handel gestartet und hatte zuletzt sein Produktportfolio mit einer Kreditkarte und einem Festgeld-Angebot erw...
DPA (German)
Digital banks are now a worldwide phenomenon and can be seen popping up in a number of countries. Countries with burgeoning digital bank scenes include the US, Canada, the UK, Vietnam and Nigeria. Q1 2021 hedge fund letters, conferences and more These digital banks are not just scrappy startups born in their respective markets, they also include large international brands such as Revolut and N26. International fintechs are nothing new, but these global digital banks are doing something that hasn’t been done before in finance, and it’s a lot more significant than we think. One Model, Many Count...
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